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11/13/2024 | Daniele Barzaghi
Chi gestisce criptovalute e portafogli digitali è obbligato a raccogliere i dati dei propri clienti.
Lo ha specificato il Ministero dell'Economia e delle Finanze guidato da Giancarlo Giorgetti (in foto) in un question time parlamentare: la normativa antievasione e antiriciclaggio impone infatti che l'obbligo di trasmissione dei dati all'Autorità implichi anche l'obbligo di rilevazione degli stessi dai clienti.
Tra le informazioni rientrano la data di apertura del rapporto continuativo o di conferimento dell'incarico, i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, e i dettagli su natura e scopo del rapporto o della prestazione.
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