Banca d'Italia ha evidenziato come lo scorso anno si siano verificati potenziali trasferimenti bancari illegali da conti italiani verso la Russia, utilizzando altri Paesi come intermediari per eludere le sanzioni occidentali. E questo nella settimana in cui l'Unione Europea ha adottato il quattordicesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca.

Il rapporto 2023 dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia (in foto il governatore Fabio Panetta) ha rivelato "alcuni flussi insoliti" senza tuttavia fornire ulteriori dettagli sui trasferimenti sospetti né sui Paesi coinvolti nell'invio di fondi alla Russia.

L'annuale analisi raccoglie informazioni su possibili casi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, decidendo poi se trasmettere tali informazioni alle autorità investigative competenti. La Banca d'Italia ha notato che il numero complessivo di segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nel 2023 è leggermente diminuito rispetto all'anno precedente. 

Tuttavia, tale valore è aumentato significativamente dopo l'attacco condotto da Hamas contro Israele lo scorso ottobre. "La metà delle segnalazioni dello scorso anno sono state inviate dopo la metà di ottobre, a seguito dell'attacco guidato da Hamas" ha informato Banca d'Italia.